Formations et Manuel de procédures internes
Formations pour bureau de change
Nous proposons 6 types de formation :
- Formation générale initiale pour les guichetiers (1 jour)
- Formation de mise à jour des connaissances dans le cadre de l'obligation annuelle de formation (de 0,5 à 1 jour selon le cas)
- Formation à l'utilisation du module de gestion individuelle des risques et de la gestion des statuts RCA, SIP et PPE détectés par le module Dow Jones (1 jour)
- Formation à la gestion du logiciel d'édition du manuel en ligne (1 jour)
- Formation des gérants avec mise en place des procédures (de 1 à 3 jours)
- Aide à la rédaction annuelle des questionnaires ACPR B1 à B5 (0,5 jour)
Quelques références : CCopera, ID Sud, Global Cash Lyon, Elysée Change 84, Imporlux (Tahiti), Change du Sentier, La Lemanique de change, Eden Plus (Noumea), Comptoir des Tuileries...
A propos des formations
Ces durées ne comprennent pas la conception-rédaction éventuelle des supports spécifiques et des questionnaires et quizz de validation des connaissances que certains changeurs mettent en place pour vérifier la compréhension effective des obligations et des règles internes applicables par leurs collaborateurs.
Démarche Qualiopi en cours
Manuel de procédures internes change manuel
Obligations traitées
Ce schéma reprend l'ensemble des documents obligatoires
- tableau récapitulatif des seuils de vigilance pris en compte
- démarche générale de gestion des risques :
- matrice des risques par types de clientèles
- gestion individuelle des risques - procédure d'examen renforcé
- procédure de creation d'un compte client
- procédure de rédaction et de traitement d'une DS
- procédure de gestion des opérations de fractionnement
- gestion de la fraude fiscale suivant arrêté 874-2009
- procédure de gestion des clients en gel d'avoirs
- procédure de gestion des clients en relation d'affaires
- procédure de gestion des personnes politiquement exposées
- procédure d'identification des personnes morales et physiques
- procédure de supervision
- plan de controles guichet
- identification des pays signalés gafi (pays et territoires non coopératifs)
- liste tracfin des activités liées à la criminalité
- liste des sites à consulter
- liste des documents à prendre en compte (TRACFIN, ACPR MINEFI, COMOFI…)
Un accompagnement sur mesure
Nous vous accompagnons dans la rédaction du manuel de procédures internes, qui est une obligation formelle, selon les exigences précises définies dans le Code monétaire et Financier, l'arrêté changeur manuel 09-2009 et les lignes directrices de l'ACPR-TRACFIN, d'une part, et vos spécificités et modes de gestion propres en matière de vigilance, d'autre part.
Un manuel accessible
Ce manuel, reflet fidèle de vos exigences et de votre stratégie, peut être déployé :
sous forme papier
(format powerpoint qui convient particulièrement aux bureaux de change n'ayant qu'un seul bureau).
via un intranet privé
Dans ce cas il est accessible via votre logiciel Yodaforex, à tous les postes de tous vos bureaux en ligne à partir de l'onglet vigilance de la palette du logiciel.
Ces procédures et documents d'organisation existent pré-formatés mais doivent nécessairement être adaptés au contexte spécifique de chacun. A ce titre ils ne sont remis au bureau de change qu'après une adaptation nécessaire.