La problématique COMOFI

L'évolution du Code Monétaire et Financier entrée en vigueur au 1er janvier 2016 en France a entraîné une augmentation considérable du nombre de transactions nominatives, et en conséquence du nombre de comptes clients et de transactions devant être qualifiées en terme de risque.

Notre solution : le Module de scoring du risque

Un module de calcul du risque visant à intégrer de façon transparente le flux de gestion du risque dans celui de la saisie des transactions.

Notre module de gestion du risque Yodaforex permet une qualification du risque à travers une grille de scoring pour permettre une évaluation objective, transmissible et traçable.

Il propose une grille de scoring du risque de 12 critères et permet la qualification de ce dernier, ce qui permet une évaluation non arbitraire objective, transmissible dans le temps et entre les opérateurs et tracée pour les auditeurs internes et externes.

Ces informations sont stockées sur la transaction et historisées dans le compte client. Elles sont exploitées par le module statistique d'analyse des transactions.

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Risque : Audit et formation

En complément du module de risque, nous vous proposons un module d'audit & formation d'une demi journée gérée via internet avec pour objectifs :

  • pour un 1er audit de formation :
    paramétrage, formation et mise en place ou validation de la pertinence et ajustement des critères utilisés si nécessaire ;
  • pour un audit annuel :
    analyse de l'évolution du risque constaté, ajustements des critères si nécessaire et production d'un rapport de synthèse commentant les graphes de vigilance et de risque.

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